+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности 177 2019 год

Накопление финансовых займов нуждается в своевременной выплате полученных средств. Однако отдельные должники игнорируют обязательства и избегают общения с кредитором. Такая позиция чревата проблемами с законом – ведь подобные вопросы урегулированы положениями УК РФ.

Узнаем, предусмотрена ли уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, какие меры воздействия грозят неплательщикам и насколько сложно доказать эти действия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Описание содержания

Начнем с трактовки рассматриваемых положений. Четкого определения кредиторской задолженности тут нет, однако в таких случаях юристы используют термин «непогашенные финансовые обязательства». Причем под подобной формулировкой подразумевают материальные ценности, занятые физическим или юридическим лицом, которые брались на определенный период и нуждаются в возвращении.

Отметим, что термин охватывает кредитование, текущие процессы компаний, когда требуется привлечение средств извне, расчеты по оплате ценных бумаг. Так, ситуации, когда должник берет товар для реализации у поставщика, не рассчитываясь по факту продажи партии, тоже подпадают под действие ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Причем тут две стороны, требующие оценки следствия: объективная и субъективная. Кроме того, в рассмотрении таких дел важную роль играет злостность намерений дебитора и сумма задолженности.

Учитывайте, что статью применяют и к манипуляциям с ценными бумагами, когда должник отказывается погашать заявленные ранее средства. Правда, тут найдется важный нюанс.

Положение применяется в случаях при злостном уклонении дебитора от обязательств после принятия судом решения о выплате этих платежей. Здесь обычно рассматриваются вердикты арбитража или суда общей юрисдикции. Правда, иногда предметом рассмотрения становится и судебный приказ.

Отдельно отметим и момент об ответственности поручителей. Согласно ст. 363 ГК, поручитель делит обязательства с неплательщиком. Соответственно, это лицо несет ту же ответственность перед судом. Исключением в таких ситуациях становится лишь отдельная договоренность в соглашении займа, которая подробно описывает обязанности поручителя.

Объективная сторона

Здесь понимают действия со стороны дебитора. Причем тут потребуется доказать, что у неплательщика присутствовали средства для выплаты суммы недоимки. Однако умышленное решение не оплачивать счета трактуется в разных ситуациях и как бездействие. Правда, подобное понимание спорное, ведь по факту решения суда взыскание долгов переходит к инспекторам ФССП, которые наделены достаточной компетенцией, чтобы истребовать нужную сумму.

Кроме того, в подобном случае понимают две формы: состав злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности либо аналогичные шаги, предпринятые дебитором, касательно выплат по ценным бумагам. Напомним, в обеих ситуациях дело рассматривают лишь по прошествии судебного процесса и удовлетворения иска кредитора. Если кратко, схема тут следующая:

  • появление обязательств;
  • решение суда о взыскании недоимки;
  • уклонение дебитора от выполнения этих обязанностей;
  • инициирование повторного слушания, чтобы привлечь неплательщика к ответственности.

Как видите, объектом рассмотрения тут становятся лишь действия дебитора. Причем грамотно построенная защита легко снимает подобные обвинения, доказав, что ответчик не пренебрегает предписанием закона, а не располагает достаточными средствами, чтобы погасить недоимку перед кредитором.

Субъективная часть

Статья 177 УК РФ при задолженности по кредиту квалифицируется и субъективной стороной – умыслом должника. Соответственно, виновная сторона осознанно фальсифицирует сведения о материальном состоянии, скрывая имущество, чтобы избежать выплат кредитору. Такие ситуации на практике легко доказываются в суде, и должник проигрывает процесс.

Соглашения с третьими лицами, которые говорят о передаче права собственности дебитора уже после принятия судом решения об истребовании долга, считаются несостоятельными. А факт подобных действий свидетельствует о намеренном и продуманном решении должника скрыть имущество. Учитывайте, что это намерение играет против неплательщика.

Кроме того, здесь встречаются и ситуации, когда дебитор погашает положенные выплаты лишь частично, чтобы в случае судебного разбирательства избавиться от подозрений в преступном умысле.

Но при доказанном факте, что должник располагает достаточной суммой для расчета с кредитором, такие действия говорят о спланированном решении и продуманном уклонении. Само собой, судебный процесс в этих случаях обернется против дебитора. Исключением тут становится лишь недостаток финансов у неплательщика, вследствие которого тот вынужден погашать задолженность по частям.

Что грозит

Теперь перейдем к описанию ответственности, предусмотренной рассматриваемой статьей УК РФ. Уклонение от уплаты кредиторской задолженности предполагает наказание для лица, вина которого доказана судом. Здесь степень ответственности определяется тяжестью преступления и подразумевает следующие варианты:

  1. Штраф. Дебитор, вина которого доказана, обязан выплатить сумму, эквивалентную 200 000 рублей либо штраф, равный доходу этого лица за 18 месяцев. Само собой, выплаты кредитору становятся тут дополнительной финансовой нагрузкой.
  2. Арест. Мерой наказания в таких ситуациях становится административный арест до полугода.
  3. Исправительные работы. Обвинительный приговор грозит неплательщику обязательными работами до 480 часов или принудительным трудом, срок которого длится до двух лет.
  4. Тюремное заключение. Наиболее жесткая мера, которая грозит должнику в таких ситуациях – ограничение свободы до 2 лет.

Отметим, что наказание, предусмотренное законом для нарушителей, достаточно строгое. По этой причине вряд ли уместно скрываться от кредитора и служебных приставов, если материальное состояние позволяет расплатиться по счетам.

О составе преступления

Отдельным обстоятельством, требующим аргументирования в суде, становится злостность преступления.

Этот признак вызывает массу споров и становится поводом для отказа судом удовлетворять иск кредитора. Ведь термин определяют как решение проигнорировать обязательства при фактическом обеспечении должника средствами для выполнения таких условий.

То есть, тут потребуется доказать, что дебитор располагал достаточной суммой для погашения долга, но проигнорировал предыдущее решение суда. Иногда степень злостности определяют и как длительность уклонения неплательщика от исполнения судебного вердикта. Хотя на практике именно это обстоятельство становится поводом для прекращения уголовного преследования должника.

Виновник

В таких процессах обвиняемым становится гражданин, который допустил подобные обстоятельства или руководитель компании. Во втором случае претензии кредитора направлены юридическому лицу. Причем законодательство располагает реальными механизмами привлечения истинного владельца предприятия, а не фиктивного директора.

Отметим, что в этих процессах иногда иск направлен и против соучастников преступления. Такими обвиняемыми становятся граждане, которые помогали преступнику препятствовать выплате взысканной ранее суммы. Учитывайте, что приобретение собственности должников по фиктивным соглашениям становится поводом для привлечения к уголовной ответственности наряду с неплательщиком.

Резюме

Подведем итоги. Сегодня практика судебных заседаний, которые рассматривают дела по указанной статье, неоднозначна. Примерно в половине случаев процессы заканчиваются в пользу неплательщика по причине недостаточности доказательств со стороны кредитора. Однако судебная практика показывает, что случались и заседания, когда для недобросовестных дебиторов суд определял и тюремное заключение.

Однако читателям уместно помнить, что рассматриваемое положение часто становится стандартной угрозой коллекторов без достаточных оснований. Помните, статья применяется лишь к гражданам, в отношении которых уже состоялся судебный процесс о взыскании долгов. Тривиальные же задержки с выплатой кредита не становятся поводом для возбуждения следствия по этому положению.

Узнать о нюансах управления и анализа задолженностями на предприятии удастся по этой ссылке. Помните эффективный контроль таких средств гарантирует отсутствие подобных проблем.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Это интересно:  Большая задолженность по кредиту что делать 2019 год

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание утратило силу с 11 декабря 2003 года — Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ.

Комментарий к статье 177 УК РФ

1. Объективная сторона преступления характеризуется бездействием, которое заключается в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

2. Злостность уклонения будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков:

1) наличие вступившего в силу судебного акта, подтвердившего обоснованность требований кредитора;

2) реальная возможность должника погасить кредиторскую задолженность;

3) поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором (неоднократное игнорирование требований судебного пристава-исполнителя; создание препятствий к обеспечению возможности взыскания задолженности, описи и реализации имущества и т.п.).

За такое поведение субъект предварительно должен быть подвергнут административной ответственности по ст. ст. 17.8 или 17.14 КоАП РФ. Только при наличии всей совокупности условий, свидетельствующих о нарушении законодательства об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель может ходатайствовать о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 177.

Другой комментарий к статье 177 Уголовного Кодекса РФ

1. Основной непосредственный объект преступления — общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом выступают отношения в сфере правосудия. Предмет преступления — кредиторская задолженность в крупном размере (согласно примечанию к ст. 169 УК крупным размером признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей) или ценные бумаги. Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 УК (это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

2. Состав преступления — формальный. Оно считается оконченным при совершении указанного в законе деяния.

3. Объективная сторона характеризуется бездействием в следующих формах: злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; злостное уклонение руководителя организации или гражданина от оплаты ценных бумаг.

Под злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности следует понимать открытый отказ от исполнения своих обязательств, вытекающих из условий кредитного договора, касающихся возврата суммы кредита или процентов на него. Отказ признается злостным, если он продолжается после второго письменного предупреждения.

4. Законодатель называет в качестве основания для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ уклонение от погашения лишь кредиторской задолженности. Вместе с тем есть все основания полагать, что речь должна идти также о злостном уклонении руководителя организации или гражданина от возврата денежных средств или материальных ценностей по договору займа или бюджетной ссуды.

5. Для привлечения лица к уголовной ответственности по данной статье необходимо, чтобы злостное уклонение имело место уже после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Это может быть решение арбитражного или гражданского суда.

Кредиторской задолженностью в крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается задолженность гражданина в сумме, превышающей 250 тыс. руб.

6. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, и желает совершить такие действия. Мотив и цель не имеют значения для квалификации, но могут быть учтены при назначении наказания.

7. Субъект преступления — гражданин, вменяемый, достигший 16-летнего возраста, или руководитель организации.

Деяние, предусмотренное данной статьей, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК. Поэтому квалификации по совокупности данных преступлений не требуется.

Комментарии и консультации юристов по ст 177 УК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 177 УК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Статья 177 УК РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание утратило силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Комментарий к ст. 177 УК РФ

Комментарий под редакцией Есакова Г.А.

1. Преступление совершается путем бездействия, которое выражается в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

2. Злостность уклонения будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков:

а) вступил в силу судебный акт, подтвердивший обоснованность требований кредитора;

б) у должника есть реальная возможность погасить кредиторскую задолженность;

в) поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором.

Оно может выражаться в неоднократном игнорировании им требований судебного пристава-исполнителя, создании им препятствий к обеспечению возможности взыскания задолженности, препятствии описи и реализации имущества, сокрытии фактически имеющейся собственности, смене места жительства и т.п. За такое поведение субъект может быть подвергнут административной ответственности по ст. 17.8 или 17.14 КоАП РФ. При наличии всей совокупности условий, свидетельствующих о нарушении законодательства об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель может обратиться в соответствующий орган о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК.

Комментарий к статье 177 Уголовного кодекса РФ

Комментарий под редакцией Рарога А.И.

1. Непосредственным объектом комментируемого состава преступления являются кредитные отношения в экономике; в качестве дополнительного непосредственного объекта выступают имущественные интересы граждан и юридических лиц.

2. Объективная сторона характеризуется деянием в форме бездействия – уклонением от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг. Под кредиторской задолженностью понимается сумма всех денежных обязательств, возникших как из договора, так и из причинения вреда, а также из иных предусмотренных законом оснований (Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н); задолженность по оплате ценных бумаг является разновидностью кредиторской задолженности.

Уклонение заключается в неоплате кредиторской задолженности или ценных бумаг по истечении срока оплаты при наличии обязанности и возможности оплаты. Уголовно наказуемый характер уклонению придает его злостный характер, имеющий место в случае неисполнения в установленный процессуальным законодательством срок соответствующего судебного акта после его вступления в законную силу (ст. 177 УК в таком случае выступает специальной нормой по отношению к ст. 315 УК).

Это интересно:  График погашения задолженности по коммунальным платежам образец 2019 год

Обязательным признаком объективной стороны, относящимся лишь к кредиторской задолженности, является ее крупный размер (примечание к ст. 169 УК); при определении крупного размера учету подлежит не вся кредиторская задолженность лица, а лишь та ее часть, от погашения которой он уклоняется. Преступление относится к преступлениям с формальным составом и является оконченным с момента совершения бездействия.

3. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а также отсутствием в момент образования кредиторской задолженности цели невозврата соответствующих средств (в противном случае содеянное квалифицируется как мошенничество по ст. 159 УК).

4. Субъект преступления специальный – гражданин (т.е. частное лицо, включая индивидуального предпринимателя) или руководитель организации (применительно к юридическому лицу).

Комментарий к статье 177 УК РФ

Комментарий под редакцией А.В. Бриллиантова

Деяние, предусмотренное ст. 177 УК РФ, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК РФ

Объект преступления – интересы кредиторов, а также порядок принудительного исполнения судебных актов.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ под кредиторской задолженностью понимается обязательство, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ). Задолженность поручителя перед кредитором также является кредиторской.

Кредиторская задолженность может возникнуть из любых видов гражданских договоров (договор купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Применительно к данному составу преступления к ценным бумагам относятся облигации, векселя, чеки, сертификаты.

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, совершаемом после вступления в законную силу соответствующего судебного акта:

1) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере;

2) злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

Злостность уклонения – это оценочное понятие, которое устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. О таком поведении должника могут свидетельствовать: представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и имущества, перемена места жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места своего пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др.

Уклонение следует признавать злостным лишь в случае, когда у лица есть реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги. Как справедливо отметил И.А. Клепицкий, неспособность исполнить обязательство ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права (см., напр., ст. ст. 8 и 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 1 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г.).

Для наличия состава преступления требуется вступивший в законную силу судебный акт. Условия вступления таких актов в законную силу определяются действующим законодательством РФ.

Деяние является оконченным в момент злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Состав преступления материальный.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ под кредиторской задолженностью в крупном размере понимается денежная сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Уголовный закон не определяет стоимость ценных бумаг, подлежащих оплате. На практике следует руководствоваться правилом квалификации, в соответствии с которым содержание нормы должно восприниматься в единстве (комплексе). В этой связи размер, характеризующий предмет преступления, так же как и альтернативно предусмотренные в нормах статей УК РФ последствия, должен быть сопоставим с общественной опасностью. Поэтому следует исходить из того, что величина стоимости ценных бумаг должна соответствовать размеру кредиторской задолженности, т.е. превышать один миллион пятьсот тысяч рублей.

Если уклонение от погашения кредиторской задолженности совершено путем подделки должником официального документа, то деяния следует квалифицировать по совокупности с ч. 1 ст. 327 УК РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и также не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ

Задолженность должника перед одним кредитором по различным судебным решениям, вступившим в законную силу, при суммарном достижении суммы, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, даже при объединении исполнительных производств в одно сводное, оснований для привлечения его к уголовной ответственности не дает, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом. Если должник злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. 177 УК РФ

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг, и желает этого. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации.

Субъектом преступления является руководитель организации или гражданин (в т.ч. и индивидуальный предприниматель), т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

Порядок документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, а также особенности расследования данного преступления изложены в письме Федеральной службы судебных приставов “О Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации”.

Видео о ст. 177 УК РФ

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

Норма ст. 177 УК РФ предназначена для уголовно-правовой охраны отношений в сфере обязательственных отношений.

Сторонами обязательственных отношений являются кредитор и должник. Обязательства сторон, главным образом должника возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в ГК РФ (ст. 307).

Общественная опасность преступления связана с тем, что часто имеет место невозврат кредитных средств. Это отрицательно влияет на доверие между кредиторами и должниками, подрывает отношения кредитования и причиняет ущерб кредитующей стороне.

Уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ предусмотрена за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности является вынесенное арбитражным или судом общей юрисдикции решение о признании лица должником по иску кредитора. Решение должно ступить в силу, и должен быть выдан исполнительный лист. В случае протеста векселя в неплатеже судья единолично может выдать судебный приказ 1 . На основании полученного от взыскателя исполнительного документа судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство.

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере, а также экономические интересы кредиторов [1] [2] . Дополнительными объектами — экономические интересы кредиторов и отношения в сфере правосудия [3] . При неисполнении судебного акта, защищающего интересы кредитора и предписывающего должнику выполнить взятые на себя обязательства, нарушаются интересы правосудия.

Предмет преступления составляет кредиторская задолженность. Ответ на вопрос, что собой представляет кредиторская задолженность, определяет объем уголовно-правовой репрессии. Есть несколько позиций, предложенных в науке уголовного права. В соответствии с первой точкой зрения кредиторская задолженность возникает в результате неисполнения должником условий кредитного договора [4] . Согласно второй позиции к кредиторской задолженности относится: банковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, задолженность по договорам займа, а также иная задолженность, образовавшаяся из договорных отношений. Наиболее широкое распространение на предмет преступления получила вторая точка зрения. Имеющаяся судебная практика подтверждает взгляд на кредиторскую задолженность, как возникающую из договоров различного рода.

Это интересно:  Звонят по поводу задолженности связной банк 2019 год

Ценную бумагу наряду с кредиторской задолженностью также называют предметом преступления. Хотя здесь правильнее говорить о предмете преступления — кредиторской задолженности, поскольку речь идет об оплате ценной бумаги. Обязанность оплаты ценной бумаги возникает из обязательства, порожденного договором.

К ценным бумагам гражданское законодательство относит акцию, вексель, закладную, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигацию, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Оплата ценных бумаг должна быть предусмотрена решением суда или судьи (единолично).

Сумма кредиторской задолженности определяется судом в порядке гражданского судопроизводства. В состав кредиторской задолженности могут включаться проценты за пользование денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо иной просрочки в их уплате (ст. 395 ГК) 1 . В состав кредиторской задолженности согласно решению суда могут быть включены помимо основного долга пени, штрафы.

Представляется, однако, что штрафы, хотя и взыскиваются в денежной форме, но налагаются в процессе исполнения решения суда в административном порядке и не составляют часть кредиторской задолженности.

Объективная сторона состоит в уклонении, которое является злостным. Уклонение направлено на то, чтобы избежать уплаты образовавшегося долга на сумму свыше 2 млн 250 тыс. руб., либо оплатить ценные бумаги в размере, превышающем указанную сумму. Условием уголовного преследования преступления является принятие гражданским или арбитражным судом решения, которым признается долг перед кредитором и должник обязывается погасить задолженность.

В общеупотребительном значении слово «уклонение» трактуется как избежание чего-нибудь, устранение от чего-нибудь [5] [6] . Уклонение представляет собой правовое (юридическое) бездействие, т.е. виновное лицо не исполняет своих обязанностей перед кредитором. При этом виновный может совершать активные действия, препятствуя должностным лицам по взысканию кредиторской задолженности.

Правоприменительная практика по ст. 177 УК РФ осложняется неоднозначным пониманием признака «злостность» [7] . По-видимому, признак «злостность» следует раскрывать, опираясь на Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Закон содержит нормы, регламентирующие поведение пристава-исполнителя в отношении должника. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и устанавливает пятидневный срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований (п. 12 ст. 30 Закона). Одновременно с этим должник уведомляется о том, что по истечении установленного срока может быть осуществлено принудительное исполнение требований, вытекающих из решения суда.

Если после принятых мер должник не исполняет судебное решение, можно сделать вывод, что в его действиях содержатся признаки злостности, т.е. уголовно наказуемого деяния.

В настоящее время производство дознания по делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ осуществляется дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов.

Возникает вопрос, насколько обязательным является привлечение лица к административной ответственности для признания признака «злостности» уклонения? Ответа на этот вопрос в литературе не содержится. «Как показывает судебная практика, — пишет А. А. Миронов, — о злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу» [8] [9] .

В Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) указывается, что «исходя из сложившейся судебно-следственной практики, под злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда».

При отсутствии имущества, за счет которого возможно погашение кредиторской задолженности, формально вынесенные предупреждения и наложение взыскания в виде штрафа не образуют основания привлечения к уголовной ответственности.

Обобщение судебной практики, проведенное Федеральной службой судебных приставов, показывает, что уклонение может осуществляться должником в различных формах.

Вопрос о количестве предупреждений об уголовной ответственности и продолжительности уклонения, как свидетельствах злостности, должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими доказательствами.

При всем разнообразии подходов к названным понятиям «злостное уклонение» можно определить как умышленное неисполнение обязанности уплаты долга после вступления в силу решения суда, совершаемое путем бездействия (невозврата кредита при наличии фактической возможности погашения долга) и путем укрытия имущества, которое может служить предметом удовлетворения имущественного требования.

Не решен вопрос о значении для уголовной ответственности количества имущества скрываемого неплательщиком. И. Аксенов и М. Шулая 1 в своей работе указывают, что определяющим для квалификации содеянного следует считать не размер уклонения, а размер задолженности, от погашения которой виновный уклоняется. Поэтому для доказывания вины подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, дознавателю необязательно выявлять финансовые средства подозреваемого на сумму не менее 2 млн 250 тыс. руб. [10] [11]

Кредиторская задолженность должника по различным договорам, даже при объединении исполнительных производств в одно сводное и суммарном исчислении задолженности, превышающей 2 млн 250 тыс. руб., не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом.

Преступление принадлежит к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного (злостного) уклонения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг. На стадии оконченного преступления оно длится до того момента пока виновное лицо не будет привлечено к уголовной ответственности или же не исполнит обязательства перед кредитором погасив долг.

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. На прямой умысел деяния указывает ряд обстоятельств, начиная с решения суда, признавшего на стороне должника обязанность погасить задолженность, злостность уклонения, конструкция состава преступления.

Субъектом преступления является должник — физическое лицо, достигшее 16 лет. Должник может обладать признаками специального субъекта, т.е. являться лицом, наделенным управленческими функциями, и даже обладать признаками должностного лица. Таковым будет руководитель организации как коммерческой, так и некоммерческой, любой формы собственности. Субъектом преступления может быть лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Практический интерес представляет соотношение ст. 177 и 315 УК РФ. Большинством ученых отмечается, норма ст. 315 УК РФ является общей по отношению к норме ст. 177 УК РФ 1 . Вместе с тем правило, сформулированное в ч. 3 ст. 17 УК РФ о квалификации деяния, в этом случае по специальной норме может вызвать сложности [12] [13] .

Статья написана по материалам сайтов: ruukrf.ru, ukrf-stat.ru, studme.org.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector